Spalarea banilor. Aspecte juridico-penale

Lucrarea Spalarea banilor. Aspecte juridico-penale ofera suportul necesar intelegerii modului in care actioneaza spalatorii de bani prin prezentarea cazurilor noi si concrete de scheme complexe de spalare a banilor, putand servi ca instrument util de prevenire si combatere a fenomenului de spalare a banilor.

Datorita multiplelor schimbari intervenite atat in plan legislativ, cat si in planul modului de actiune al spalatorilor de bani, consideram ca aceasta carte este utila deopotriva practicienilor, cercetatorilor fenomenului de spalare a banilor, dar si studentilor Facultatilor de Drept.

De asemenea, titlul sus mentionat contine explicarea tehnicilor noi de spalare a banilor inregistrate in practica institutiilor specializate in domeniul prevenirii si combaterii acestei infractiuni.

Intelegerea instrumentelor, tehnicilor si metodelor folosite in schemele de spalare a banilor precum si a intregului proces legislativ si investigativ al acestei activitati ilegale sunt esentiale pentru prevenirea si combaterea ei.